瘋狂的“幣圈”!3天賺了200萬,第4天就傻了……

挖礦淘金/2021-06-01/ 分類:世鏈號/閱讀:
投資USDT泰達幣,4天被騙走300多萬元! ...

 

近年來

比特幣的暴漲讓幣圈大火

炒幣成為一種新型熱門投資

不法分子也將目光投向這一領域

利用人們追求一夜暴富的心理

實施電信網絡詐騙

浙江省玉環市的項先生就被誘騙

投資USDT泰達幣

4天被騙走300多萬元!

近日,經浙江省玉環市檢察院提起公訴,法院審理后以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個月至七年六個月不等的刑罰。

“孟老師”推薦的股票

全部漲勢喜人

2020年8月,家住玉環市的項先生被拉進一個叫“問鼎21孟學院”的股票微信群,群里有個叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票,還有專門負責為群友分析手頭股票的老師。起初,項先生對群內動態也不太關注。

當年8月底,“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績圖”。隨后幾天,項先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢喜人,不少群友也紛紛表示購買后賺到了錢,還在群內發了紅包。見此情況,心動的項先生也拿出一些錢跟著一起炒股。幾次買賣股票下來倒也賺了點小錢,心里對“孟老師”愈發信服。于是,項先生果斷加“孟老師”和“老師助理”為私信好友,經常聽“孟老師”講各種投資心得。

為了避免上當受騙,項先生還加了群里的其他人為私信好友,經常聯系溝通,似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人,但是因為共同的致富夢成了經常聊天的朋友,項先生漸漸放松了警惕。

“財富錢包”里的錢一夜蒸發

2020年10月4日,“孟老師”向項先生介紹一個投資項目——USDT泰達幣。

出于謹慎,項先生上網查了一下,發現所謂的USDT泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣,是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且,從網上得知,當時的USDT泰達幣總市值突破240億美金,只有比特幣和以太坊的市值比它高。項先生想到之前比特幣的價格一月之間漲到4萬美金,這回遇到貴人“孟老師”相助,也許USDT泰達幣也能讓他大賺一筆。

于是,項先生根據“孟老師”助理發來的下載鏈接,安裝了一個叫“東方財富錢包”的App。同年10月13日,他根據“孟老師”的介紹,試著充值了2萬元投資泰達幣,大概一個小時左右,他的賬戶上就多了4000元。項先生大喜過望,又充值了8.2萬元,當天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤沖昏了項先生的頭腦,他壓根就沒有去核實USDT泰達幣的真實市場漲幅。10月15日,“孟老師”說帶他做單買漲跌,買中了就能獲利,買不中也不怕,只要事先買個保險,就不會扣除虧掉的錢。

項先生一看:“好家伙,這不是穩賺不賠嗎!太好了!”于是,從當天早上10點鐘充值20萬元人民幣開始,這一天里他陸陸續續分11次往平臺里充值了近300萬元,最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元,當天下午他的賬戶上就多出了60萬元。到次日下午,項先生在“東方財富錢包”這個平臺上的賬戶余額已經達到了495萬元。也就是說,從他第一天接觸泰達幣開始僅3天時間,就已經“賺到”了近200萬元。

這個時候,“孟老師”跟他說:“明天帶你做500萬元的單,利潤更高,賬戶里要準備500萬元的資金。”項先生當晚就又充值了5萬元,湊足了500萬元。

準備第二天繼續“大干一票”的項先生像往常一樣,在晚上9點多跟“孟老師”溝通交流的時候,卻發現平時秒回的“孟老師”遲遲不回微信,他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友,無一例外,沒有一個人回他微信,都聯系不到了。這時,項先生這才幡然醒悟,趕緊報警。

詐騙團隊跨境操盤

接到報案后,警方迅速抽調警力對該案進行立案偵查。隨后,以伍某為首的投資詐騙團伙各成員被抓獲歸案。

原來,這個以炒泰達幣為名的詐騙組織由國內和國外詐騙團隊相互協作,國外詐騙團隊負責搭建框架,提供人設、思路給國內詐騙團隊學習操作。

伍某就是國內詐騙團隊的負責人,據他和他的同伙交代,這是一個電信網絡詐騙的升級版。

詐騙手法大揭秘:

1.專人負責將潛在的被害人拉進微信群;

2.詐騙人員在群里扮演各自的角色,利用P圖虛構老師推薦股票盈利等手段,讓群友相信薦股老師實力;

3.騙取信任后,再引導客戶去“東方財富錢包”App上投資泰達幣;

4.國外詐騙團隊登場,虛構了一套穩賺不賠的保險機制吸引被害人投資,只要客戶往里面充錢,錢就馬上被轉到國外去了,而被害人看到的只是平臺上虛假贏利數字。

據偵查,除了項先生之外,還有6人合計被騙400多萬元。

檢察官提醒

投資理財要選擇正規的渠道和平臺,切莫貪圖所謂的高額回報,而落入犯罪分子的陷阱。

無論何時何地,切記:

不要隨意透露自己的個人信息

不要輕易接受別人的理財推薦

不要輕易相信所謂的高利誘惑

不購買、不轉賬、不匯款


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