突發!美國針對幣安調查范圍擴大至“可能存在的內幕交易” 委員會正接觸潛在證人

鏈圈第一時間/2021-09-18/ 分類:資訊/閱讀:
彭博社與多家外媒披露,美國正在審查幣安(Binance)可能存在的內幕交易和市場操控行為。美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查人員正在接觸潛在的證人。 ...

彭博社與多家外媒披露,美國正在審查幣安(Binance)可能存在的內幕交易和市場操控行為。美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查人員正在接觸潛在的證人。美國CFTC早前就持續調查著幣安交易所,因為其允許美國客戶在沒有CFTC監督的情況下交易衍生品。此外,幣安目前已經面臨美國司法部與國稅局的的調查,調查的重點是稅收和洗錢。

知情人士透露,美國官員持續在調查幣安或其員工,是否通過利用客戶交易資訊而獲利。幣安也宣布,將在本月24日下架去中心化(DeFi)保險協議Cover代幣COVER,移除COVER兌以太幣與穩定幣交易兌。幣安會在22日進行自動結算并取消所有掛單,然后下架兌穩定幣隔離保證金交易兌,繼續支持從幣安提取COVER直到2021年12月24日將不會記入用戶帳戶。

去中心化保險協議Cover團隊于9月5日宣布,關閉Cover與借貸平臺Ruler,并于9月8日發推稱團隊內已無開發人員,故用于賠償的金庫資金已發送至Yearn Finance,將由Yearn Finance代付。之后,兩個項目的客戶端界面的功能將保持到10月,之后網站將永久關閉。

面臨著多國持續的監管舉措,特別是美國與英國展開行動,幣安聘請歐洲刑警組織(Europol)前暗網專家團隊成員Nils Andersen-Röed加入其審計和調查團隊。Andersen-Röed在加入歐洲刑警組織之前,曾是荷蘭國家警察暗網部門的項目負責人。

Andersen-Röed加入幣安后工作重點將是開展和領導內部和外部調查,目的是識別試圖在幣安平臺上犯罪的不良行爲者,保護用戶的資金,并積極支持執法機構的調查。

美國緊鑼密鼓展開調查外,新加坡金融管理局2日表示,鑒于近期全球包括馬來西亞、英國、美國、義大利和泰國等多國嚴格審查幣安,關注該平臺被用來洗錢和進行其他金融犯罪,該局已審查幣安交易平臺業務,并且認為平臺經營者幣安公司可能違反新加坡付款服務法令(Payment Services Act),因幣安未申請付款服務法令下的執照。

新加坡當局也已將幣安交易平臺列入投資者須警惕名單(Investor Alert List),以警惕新加坡消費者該公司并不受管制或在新加坡持有執照提供任何付款服務。幣安必須停止向新加坡居民提供新加坡付款服務法令管制的付款服務,并停止爭取新加坡居民使用其付款服務。

幣安亞洲服務公司(BAS)指出,公司經營Binance.sg平臺,并已申請付款服務法令下的執照,目前在該法令的過渡安排下,豁免持照在新加坡經營數位付款代幣服務業務。新加坡金融管理局表示,該局持續與幣安亞洲服務公司接觸,并預期公司立即開始有序的暫停與幣安之間數位付款代幣的資產轉移,亦將繼續受理幣安亞洲服務公司的執照申請。

日本金融廳也向幣安發布三年來的第二次警告,稱該公司未在日本注冊運營。英國金融市場行為監管局(FCA)禁止Binance Markets limited在該國從事任何受監管活動。Binance Markets是一家英國實體,總部位于開曼群島。客戶仍然可以在母公司的網站上買賣加密貨幣。但他們不能交易幣安的加密衍生品,也就是基于加密貨幣價值的金融工具,因為衍生品交易是當局所監管的活動。
 

來源:FX168北美
文 / 秉斯克
 
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